Экономика, бизнес | Главное
Прокуратурой Заиграевского района проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. В ходе проверки нарушения требований указанного законодательства выявлены в деятельности индивидуального предпринимателя Г.
Установлено, что основным видом экономической деятельности индивидуального предпринимателя Г. является купля – продажа драгоценных металлов и ювелирных изделий из них.
Как показала проверка, в нарушение требований закона предпринимателем не разработаны и не утверждены правила внутреннего контроля и программы его осуществления; не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ; не принимаются иные внутренние организационные меры в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя за непринятие внутренних организационных мер в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В заиграевский районный суд направлено исковое заявление о понуждении индивидуального предпринимателя устранить выявленные нарушения закона.
Отметим, в Бурятии это правонарушение встречается довольно часто. Так, вапреле этого года компании по скупке драгметалов внесли представление за нарушения, связанные с отмыванием денег. Компания занимается куплей-продажей драгоценных металлов и камней в виде ювелирных изделий на территории Баунтовского района.
В прошлом году за аналогичное правонарушение оштрафовали золотодобывающее предприятие - предприятие не отчиталось в надзорные органы о продаже слитков золота. А в Баунтовском районе на отмывание денег проверили артели старателей и также нашли нарушения. По результатам проверки прокурором района в отношении руководителей предприятий были возбуждены производства об административном правонарушении.
Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.
Другие новости
-
2 мая 2024 г.
Жители Бурятии назвали соцконтракт действенной помощью от государства
Жители Бурятии назвали социальный контракт действенной помощью от государства для начала своего дела. По сообщению Минсоцзащиты Бурятии, с начала года 1054 жителя республики стали участниками программы, которая помогает им выйти из трудной жизненной ситуации и стать финансово стабильными.
-
2 мая 2024 г.
Житель Бурятии открыл шиномонтажную мастерскую с помощью соцконтракта
Житель Баргузинского района Бурятии Алексей Постников благодаря государственной социальной помощи на основании социального контракта смог открыть свое дело. Он запустил шиномонтаж, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на Министерство социальной защиты населения Бурятии.
-
2 мая 2024 г.
Назвали самый популярный бизнес у начинающих предпринимателей с начала года
Компания «Деловая среда» (дочка Сбера) рассказала о том, какой бизнес регистрировали в Иркутской области, Забайкальском края, республик Бурятия и Якутия в первом квартале 2024 года.
-
2 мая 2024 г.
В Бурятии владельца котельной оштрафовали за выбросы в воздух
Котельная, обеспечивающая теплоснабжением гостиницу и кафе, не была поставлена на государственный учет как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду.
-
30 апреля 2024 г.
«Критическая ситуация»: Режим повышенной готовности ввели на севере Бурятии из-за нехватки топлива
Режима повышенной готовности и введен в поселке Таксимо Муйского района Бурятии накануне 29 апреля. Режим действует для органов управления системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с критической ситуацией и поставками твердого топлива.
Лента новостей
- 02.05.2024
Почта России доставит ветеранам Бурятии поздравления президента с Днём Победы
19:08
В детской школе искусств Бурятии обеспечат безопасность после вмешательства прокуратуры
18:04
Глава Бурятии поручил передавать конфискованные у пьяных водителей машины бойцам на СВО
17:54
В Улан-Удэ контрактника за уклонение от мобилизации отправили в колонию на 5 лет
17:48
В центре Улан-Удэ возле сквера введут одностороннее движение
17:24
Отопительный сезон завершится в Улан-Удэ 10 мая
16:51
В центре Улан-Удэ переделают транспортный узел на оживленном участке
16:45
В Улан-Удэ пройдет массовый велопробег «Звезда Победы»
16:40
В Улан-Удэ из-за пробок изменят график движения на маршруте №33А
15:51
Полицейские Улан-Удэ поблагодарили двух мужчина за помощь в задержании грабителя
15:45
В Улан-Удэ защищают деревья от прожорливых вредителей
15:24
Житель Забайкалья приехал в Бурятию для сбора конопли и попался полицейскому
15:20
Улан-удэнец насмерть забил знакомого из-за домогательств к подруге
15:13
Праздник балета устроят для жителей Бурятии
15:08
В Улан-Удэ возле ночного клуба водитель переехал парня
15:04
В Бурятии водитель врезался в здание кафе и погиб
14:54
Мошенники угрожали улан-удэнцу повесткой в военкомат и лишили его почти миллиона рублей
14:43
В Улан-Удэ считают ущерб от ураганного ветра
14:37
Приставы Бурятии передали конфискованные у должников автомобили на нужды СВО
14:27
Жителям Улан-Удэ вернули свет после ураганного ветра
14:18
Жителей Бурятии снова предупредили о непогоде
13:53
Большинство улан-удэнцев против введения налога на бездетность
13:46
В Сбере рассказали, как упростить процедуру банкротства
13:00
Глава Бурятии Алексей Цыденов поблагодарил всех волонтеров за помощь с пожаром
12:32
В Улан-Удэ ущерб от ураганного ветра оценили в два миллиона рублей
12:11
Жители Бурятии назвали соцконтракт действенной помощью от государства
11:59
Житель Бурятии открыл шиномонтажную мастерскую с помощью соцконтракта
11:51
Сообщение о минировании торгового центра в Улан-Удэ оказалось ложным
11:31
Назвали самый популярный бизнес у начинающих предпринимателей с начала года
10:51
В Бурятии выплаты перечислят получателям 3 мая
10:43
В Бурятии мужчина сдал в Росгвардию ружье из старого гаража
10:38
В Бурятии на сегодня действует семь лесных пожаров
10:12
В Улан-Удэ доставят благодатный огонь из Иерусалима
10:02
Пасхальный крестный ход впервые пройдет в Улан-Удэ
09:55
17 школ пострадали в Улан-Удэ от ураганного ветра
09:26
Площадь Советов сегодня перекроют для репетиции парада Победы
09:23
В Бурятии мужчине выделили транспорт для поездок на гемодиализ
09:17
В Бурятии владельца котельной оштрафовали за выбросы в воздух
09:13
- 01.05.2024
Алексей Цыденов поздравление с днем весны и труда начал с темы ночного пожара
18:28
Татьяна Мантатова поздравила горожан с днем весны и труда
16:44
Энергетики Бурятии продолжают устранять последствия шторма
12:44
В Улан-Удэ три полувагона с углём сошли с рельсов
12:39
В Бурятии за прошлые сутки обнаружили 8 лесных пожаров
12:33
В Бурятии спасатели сняли с гор травмированного мужчину
12:24
В Бурятии определили победителей регионального этапа фестиваля студвесны
12:19
Спасатели сняли кольцо с пальца ребенка в Улан-Удэ
12:13
Глава Бурятии поздравил жителей республики с Днем Весны и Труда
12:09
В Бурятии за сутки произошло 33 бытовых и ландшафтных пожара
12:02
Прокуратура Бурятия проводит проверку из-за пожаров, для пострадавших 1 мая организован приём
11:52
В Улан-Удэ устраняют последствия сильного ветра
11:37
В Бурятии и Улан-Удэ потушили все пожары, распространившиеся из-за ураганного ветра
11:29
Энергетики «Бурятэнерго» устраняют последствия шторма в Бурятии
08:30
Спикер Народного Хурала поздравил жителей Бурятии с праздником весны и труда
07:22
В Бурятии локализовали крупный пожар
02:04
Пожары в Бурятии начались из-за обрыва проводов – Цыденов
01:18
В Заиграевском районе пожар перекинулся на 20 жилых домов
01:06
- 30.04.2024
В Улан-Удэ сильный пожар, идёт эвакуация людей
23:23
«Критическая ситуация»: Режим повышенной готовности ввели на севере Бурятии из-за нехватки топлива
12:37
Каратист из Бурятии стал чемпионом Японии
12:22
Глава Бурятии поздравил сотрудников пожарной охраны
12:10
-
Счетная палата Бурятии рассказала депутатам Хурала о работе в 2023 году
24 апреля 2024 г.
Просмотров: 494 -
В Народном Хурале не согласились переводить Горсовет на партийные списки
24 апреля 2024 г.
Просмотров: 435
-
«Главное - любить свое дело»: Владелица салона красоты в Бурятии поделилась секретом успеха
25 апреля 2024 г.
Просмотров: 494 -
Где в Бурятии учат на портных: директор швейного коворкинга рассказал о своем деле
24 апреля 2024 г.
Просмотров: 642
-
Подробности
-
Интервью
-
Интернет-конференции