Погода

В Улан-Удэ в четверг 12 мороза, сегодня день художника и день казначейства

Отопительный сезон

В Улан-Удэ заканчивается уголь на котельных в военных городках

Последние новости по БайкалБанку

В Бурятии по факту банкротства БайкалБанка возбуждено уголовное дело, виновным грозит до шести лет

Будь бдителен

В Бурятии ревнивец в состоянии аффекта насмерть забил свою сожительницу кочергой

Новости Азии

Россия и Монголия согласовали сроки общественных слушаний по строительству ГЭС на Селенге

Новости на бурятском языке

Буряад орондо шэнэ жэлһээ хүүгэдэй сэсэрлигэй түлөө түрэлхидэй түлбэриин зарим хубиие тэхэрюулхэ гурим хубилха

Парламентское обозрение

Депутаты Народного Хурала Бурятии обратятся к иркутским коллегам по поводу выравнивания тарифов в регионах

Суды, конфликты | Главное

Муниципальная прачечная

Суды, конфликты 29 Сентября 2010 г., 00:09

Источник: МК в Бурятии

СУ при МВД по РБ возбудило уголовное дело по статье 159 ч. 4 (“Мошенничество в особо крупных размерах”) в отношении нескольких подозреваемых, которые, по версии следствия, провернули финансовую аферу с участием муниципального предприятия “Улан-Удэстройзаказчик”.

Основанием для начала уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки МУ “Улан-Удэстройзаказчик”, которую провели работники МРИ МНС №1 по РБ. Налоговики проверяли правильность исчисления налогов, когда наткнулись на знакомую фамилию Юрия Турченюка (обвиняемого по делу о мошенничестве с хищением бюджетных средств через МУП “Улан-Удэнская энергетическая компания”). В этот раз фамилия олигарха фигурировала в схемах уклонения от уплаты налогов муниципального предприятия и обналичивания денег.

10 октября 2007 года МУ “Улан-Удэстройзаказчик” заключило соглашение с иркутским ООО “Реалстрой” (эта структура промелькнула в деле с хищением НДС через МУП “Улан-Удэнская энергетическая компания”) на 5 млн. 284 тысячи рублей за так называемые “информационно-консультативные” услуги. Которые заключались в том, что компания обязалась за эти деньги проконсультировать МУ “Улан-Удэстройзаказчик” “по вопросам российского законодательства по техническому надзору за строительством мостового перехода через р. Степная и путепровода развязки “20а квартал”.

Что это за маркетинговые исследования и “консультации”, налоговики так и не выяснили, поскольку было установлено: “затраты на информационно-консультационные услуги документально не подтверждены первичными документами”, а из содержания акта “нельзя определить, какую конкретную работу выполнил исполнитель”.

15 ноября того же года МУ “Улан-Удэстройзаказчик” согласно письму ООО “Реалстрой” переправляет 5 млн. 284 тысячи рублей некоему ООО “Патриот”, который затем приобретает вексель на эту сумму и через ряд частных лиц обналичивается.

Налоговики установили, что ООО “Реалстрой” сменило свою иркутскую прописку и перерегистрировалось в 2008 году в г. Москве, а ООО “Патриот” вообще было обанкрочено в 2009 году.

Оценивая характер сделки, проверяющие делают вывод о том, что МУ “Улан-Удэстройзаказчик” “не были проявлены должная осмотрительность и осторожность при заключении сделки с ООО “Реалстрой”, следовательно, расходы, позволившие занизить налогооблагаемую базу муниципального учреждения на 6,1 млн. рублей по налогу на прибыль, являются необоснованными.

Кроме того, 12 и 14 марта 2008 года МУ “Улан-Удэстройзаказчик” перечислило 3,4 млн. тому же ООО “Реалстрой”.

Обоснование оплаты со счета муниципального предприятия такое же липовое — на “проведение маркетинговых исследований рынка строительных материалов и строительных объектов”. Причем директора МУ “Улан-Удэстройзаказчик” так и не смогли пояснить, перечень каких услуг оказали их предприятию “великие специалисты” по маркетингу из “Реалстроя”. Судя по отсутствию каких либо документов по маркетинговым сделкам, изготовители липовых контрактов чувствовали полную безнаказанность за отмывание бюджетных денег. Ведь за несколько тысяч рублей любой студент с профильным образованиям мог “нарисовать” красивое многостраничное маркетинговое исследование и никто бы сейчас не задавал вопросы руководству “Улан-Удэстройзаказчик”.

18 марта 2008 года бюджетные деньги перегоняются двум частным предпринимательницам и были обналичены. Про одну из них проверяющие выяснили, что, например, за октябрь-декабрь 2007 года гражданка обналичила поступившие от скандально известной фирмы ООО “Бизнес-трейд” 14 млн. 241 тыс. рублей.

Также проверка выявила завышение МУ “Улан-Удэстройзаказчик” налоговых вычетов по НДС на сумму 306 тысяч рублей. 12 ноября 2007 года МУ “Улан-Удэстройзаказчик” заключило договор поставки 43 тонн труб для ремонта тепловых городских сетей на сумму 2 млн. рублей с Юрием Турченюком и фирмой ООО “Бизнес-трейд” (г. Москва), которая, как выяснилось три года спустя, была липовой. Запросив московских коллег, местные налоговики получили информацию о том, что учредителем этой конторы был гражданин Пакистана Али Мубарак. А Юрий Турченюк числился в компании “Бизнес-трейд” главным бухгалтером, что не мешало ему подписываться в финансовых документах как руководитель организации.

Как выяснилось в ходе опроса директора МУ “Улан-Удэстройзаказчик”, компания при наличии денег на расчетном счету почему-то 20 ноября 2007 года передает ООО “Бизнес-трейд” вексель на предъявителя Сбербанка на сумму 1,7 млн. рублей в качестве оплаты за мифические трубы. Спустя три дня с ООО “Сибэнергострой” (структура, подконтрольная приятелю Турченюка Алексею Глазкову) перечисляется 306 тысяч рублей, которые проходят по назначению “платеж НДС по зачету взаимных требований”. Далее в тот же день эти деньги уходят Али и Юре. После чего обналичиваются. Налоговики выяснили, что данным проводкам по НДС предшествовало подписание контракта директора МУ “Улан-Удэстройзаказчик” с ООО “Сибэнергострой” на благоустройство 142 микрорайона г. Улан-Удэ. Проверяющие определили, что договор поставки труб от 12 ноября 2007 года на сумму 2 млн. 6 тысяч рублей был фиктивным, который МУ “Улан-Удэстройзаказчик” учел с целью получения налогового вычета. Проверкой установлена “неуплата НДС в размере 306 тысяч рублей”.

По итогам проверки было решено взыскать с МУ “Улан-Удэстройзаказчик” неуплаченные организацией налоги за 2007-2008 годы в размере 2,6 млн. рублей, а материалы переданы в правоохранительыне органы.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ (“Мошенничество в особо крупных размерах”). Очевидно, что силовые органы в Бурятии все ближе подбираются к замешанным в коррупционных сделках руководителям улан-удэнских городских муниципальных структур. Все туже затягивается узел уголовных дел. Какие будут сделаны выводы?

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

18 Августа 2016 г.

Жена задержанного в Бурятии в связи со смертью подростка полицейского: Мы оказались в западне

Обвинения в превышении должностных полномочий предъявлены пятерым сотрудникам, которые находятся под стражей. Уголовное дело в отношении них передано в следственное управление в Новосибирске. На прошлой неделе суд отказал двум задержанным в ходатайстве о домашнем аресте. МК в Бурятии встретился с женой одного из арестованных полицейских Зинаидой Смолиной, чтобы попытаться понять, что такое работать сегодня полицейским, кто эти полицейские и как могло случиться то, что случилось.

11 Июля 2013 г.

Выстрелы на Байкале

В ночь с 5 на 6 июля на одной из турбаз на Байкале произошел конфликт со стрельбой, пишет infpol.ru. Резонанс происшествию придало участие в нем сотрудника спецслужб и юриста одной из коммерческих фирм республики.

04 Апреля 2013 г.

Что происходит с «Тивикомом»?

Невольно возник эффект дежавю. Чем-то все это напомнило знаменитое «Лебединое озеро», когда страна оказалась на пороге гражданской войны во время путча ГКЧП в 1991 году. Время от времени в студии появлялся ведущий Булат Цыденешеев, который рассказывал, что неизвестные лица с помощью ЧОП попытались силой проникнуть в здание телекомпании во время прямого эфира. Что сотрудники телекомпании забаррикадировались и держат оборону. Обещал, что вот-вот в эфир выйдет сюжет о происходящем. Местные интернет-сайты запестрели сообщениями о ситуации. Впрочем, потом выяснилось, что неизвестными были представители КУИ, нагрянувшие с проверкой почему-то в нерабочее время.

05 Сентября 2012 г.

Игумнов против «Европы»

Из окна частного дома улан-удэнца Михаила Игумнова, что в поселке Верхняя Березовка, видна Европа. Правда, не настоящая — всего лишь одноименный клубный жилой комплекс из новостроек, стилизованных под архитектуру «старушки» Европы, в которой стоимость каждой «квартиры» оценивается в сумму не менее двух десятков миллионов рублей.

25 Июля 2012 г.

Дело Ходорковского ожило и победило

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев дал ход надзорной жалобе на обвинительный приговор по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Постановление об отказе в удовлетворении жалобы отменено, дело вновь рассмотрит президиум Мосгорсуда. Защита Ходорковского «не питает никаких иллюзий и надежд» в связи с будущим решением этой инстанции.

Лента новостей
08.12.2016

08:50 Экономика, бизнес

Руководитель Ростуризма назвал работу по развитию отрасли в Бурятии «достаточно активной»

08:40 Общество

Жители Бурятии могут поучаствовать в «Фестивале снежинок»

08:20 Происшествия

В Забайкалье китаец избил гранёным стаканом пассажирку поезда

08:15 Общество

В Иркутскую область прибыл медицинский поезд «Академик Фёдор Углов»

08:15 Политика и власть

Вячеслав Наговицын направил телеграмму родным и близким погибшего в Сирии полковника Руслана Галицкого

08:00 Общество

В Улан-Удэ стали известны новые подробности инцидента с поджогом пункта полиции в центре города

07:57 Политика и власть

Депутаты Народного Хурала Бурятии обратятся к иркутским коллегам по поводу выравнивания тарифов в регионах

07:50 Общество

Буряад орондо шэнэ жэлһээ хүүгэдэй сэсэрлигэй түлөө түрэлхидэй түлбэриин зарим хубиие тэхэрюулхэ гурим хубилха

07:45 Экономика, бизнес

ВСЖД сообщает о новом расписании движения электричек на 2016-2017 годы

07:44 Культура

В Улан-Удэ набирают студентов в школу актерского мастерства для съемок в комедии «Студвесна»

07:38 Общество

В Бурятии с 2012 года число детей-сирот снизилось на 53,5 процента

07:25 Спорт

В Бурятии стало известно, сколько денег получат спортивные федерации в 2017 году

07:15 Экономика, бизнес

ВСЖД разместило график движения электрички на участке Посольская – Мысовая 11 декабря

07:11 Политика и власть

Депутаты Народного Хурала Бурятии утвердили повестку декабрьской сессии

07:00 Экономика, бизнес

Буряад Уласай Арадай Хуралда нефрит шулуу олзобориллхо талаар байдал зүбшэгдэбэ

06:44 Общество

Российско-американский сферический фильм о Байкале покажут на Дубайском кинофестивале

06:35 Экономика, бизнес

ВСЖД сохранит объем ремонтно-путевой кампании в 2017 году

06:12 Общество

Погибший в Сирии полковник из Бурятии будет представлен к Государственной награде

06:06 Происшествия

В Заиграевском районе Бурятии за незаконную рубку деревьев задержали местных жителей

06:02 Происшествия

Ушел домой: В Бурятии неудавшегося вора задержали по следам на снегу

05:51 Общество

В городе Кяхта в Бурятии долги предпринимателя пришлось платить поручителям- военным

05:48 Происшествия

В Бурятии 25-летний водитель УАЗа перевернул машину в поле, погиб пассажир

05:45 Экономика, бизнес

В Бурятии пойманный на воровстве электроэнергии предприниматель заплатит 250 тысяч

05:38 Город

На котельной Улан-Удэстальмоста вновь угля осталось на двое суток

05:36 Город

В Улан-Удэ заканчивается уголь на котельных в военных городках

05:14 Политика и власть

Министр спорта Бурятии обсудил депутатами Народного Хурала финансирование спорта на 2017 год

04:33 Общество

В Бурятии ревнивец в состоянии аффекта насмерть забил свою сожительницу кочергой

04:22 Экономика, бизнес

В Бурятии предпринимателя оштрафовали за строительство магазина без разрешения

04:00 Происшествия

Мужчина, поджёгший пункт полиции в центре Улан-Удэ, возможно, хотел поджечь административное здание

03:30 Происшествия

В Тункинском районе Бурятии в аптеке хранились просроченные лекарства

Система Orphus