Молодые ученые - научный потенциал Бурятии

Аюр Гармаев: В Бурятии нужно больше переносить инновации в бизнес

Погода

Сегодня в Улан-Удэ около 0, в этот день 74 года назад родился Джордж Харрисон

Выборы в Бурятии

Праймериз на главу Бурятии единороссы проведут по закрытой модели

Будь бдителен

В Бурятии у 77-летней пенсионерки украли мясо

Новости Азии

СМИ: Китай предлагает провести на свою территорию трубопровод из Байкала

Новости на бурятском языке

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Парламентское обозрение

Срок подачи заявлений на пост председателя Конституционного суда завершается в Бурятии в марте

Общество | Главное

Дело "85 миллионов": мошенничества не нашли

Общество 13 Мая 2009 г., 00:05

Фото: careerguide.com, number1

Источник: "Номер один"

22 апреля судом первой инстанции было рассмотрено уголовное дело по Селенгинскому отделению Байкальского банка Сбербанка России в Гусиноозерске. Напомним, в 2004 году из отделения банка удивительным образом исчезло 85 миллионов рублей. Два года расследования и рассмотрение 67 томов дела в суде. Наконец, приговор вынесен. Никто из одиннадцати лиц, обвиняемых следственными органами, не получил сурового наказания. Из обвинения судом был исключен признак совершения мошенничества.

По сути, обвинаяемые остались безнаказанными: суд исключил из обвинения, в том числе, и признак "организованная преступная группа"
По данным следствия, из числа обвиняемых четверо человек проходили как основные фигуранты: управляющая Селенгинским отделением 2434 Байкальского банка Сбербанка России Татьяна Баторова (это и другие имена обвиняемых изменены. — прим. ред.), ее двоюродная сестра предприниматель Мария Цыденова, подруга Ирина Власова, которая была в отделении банка главным специалистом по ценным бумагам и валютным операциям. Четвертым был бывший начальник милиции Гусиноозерска Андрей Доржиев, исполнявший в банке обязанности начальника службы безопасности.

Предварительным следствием было установлено, что все четверо сумели организовать вокруг себя целую преступную группу, которая по многочисленным схемам, близким порой к финансовым пирамидам, занималась оформлением кредитных договоров. Через подставных лиц они получали в счет договоров денежные средства и векселя Сбербанка России.

По данным следствия, все четверо подключали к работе своих родственников, знакомых и детей, что позволило поставить оформление липовых кредитов на широкую ногу: за день банком на подставные лица оформлялись кредиты на суммы от 300 тысяч до десяти миллионов рублей.

Пристальное внимание на Селенгинское отделение руководство головного банка в Иркутске обратило в 2004 году. В августе 2004 года решением Кредитно-инвестиционного комитета Байкальского банка Сбербанка России было принято решение ограничить максимальную сумму выдаваемого кредита в Селенгинском ОСБ до 150 тысяч рублей и не более чем на один год. Тем не менее, кредиты, превышавшие эту сумму, выдавались по-прежнему.

Как позже выяснилось в ходе следствия, эти ограничения возымели свое действие: они не позволили отделению Селенгинского ОСБ 2434 производить кредитование в прежних довольно внушительных объемах. Поэтому суммы, оформленные как кредиты физических лиц, направлять в счет погашения возникающей просроченной задолженности по ранее выданным кредитам стало труднее. Вследствие чего у отделения банка произошло увеличение просроченного долга

В ноябре 2004 года в Селенгинском отделении силами Управления безопасности и защиты информации Байкальского банка Сбербанка РФ по результатам проверки было принято решение о запрете Селенгинскому ОСБ 2434 выдачи кредитов физическим лицам. Именно с этого момента в Гусиноозерском Сбербанке наблюдается резкий рост просроченной задолженности.

По итогам ревизии принимается решение об увольнении управляющей отделением Баторовой, а вместе с ней Власовой и Доржиева. На бывшую управляющую возбуждается уголовное дело по ст. 201 УК РФ "Злоупотребление служебными полномочиями". Вскоре дело было передано в Следственное управление при МВД по РБ.

При передаче уголовного дела в суд у следствия были опасения, что основные фигуранты — женщины пенсионного возраста — не понесут должного наказания. По сути, так и вышло. Приговор состоялся отчасти оправдательный, отчасти обвинительный. По статье "Мошенничество" обвиняемых оправдали, признав их виновными по части злоупотребления должностными полномочиями.

Бывшего руководителя отделения банка Баторову суд признал виновной и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении, но ввиду амнистии, объявленной Госдумой 19 апреля 2006 года, ее освободили от наказания (события злоупотребления полномочиями относились ко времени действия амнистии).

Банковские работники Власова и Доржиев были признаны виновными в пособничестве в злоупотреблении полномочиями. Власова была приговорена к 3,4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, на основании амнистии также освобождена от наказания. Доржиев по суду получил условно 3,6 года. Двоюродная сестра бывшего руководителя Цыденова была приговорена к 3,6 годам условно, но и к ней была применена амнистия с освобождением от наказания.

Приговор по этому делу еще не вступил в законную силу, окончательное решение примет суд кассационной инстанции.

— Мы не согласились с мнением суда, поскольку судом был исключен признак мошенничества, на этом основании мы обжаловали приговор, — говорит Владимир Калмыков, заместитель Гусиноозерского межрайонного прокурора. — С приговором не согласились также Доржиев, Баторова, Власова и ряд потерпевших. Не согласился с решением суда и банк. По делу проходит 34 потерпевших (в том числе и сам банк).

Потерпевшие граждане предъявили в ходе следствия гражданский иск взыскать в их пользу по миллиону рублей, но суд удовлетворил их требования лишь частично, постановив взыскать в их пользу за моральный вред по 10 тысяч рублей. Гражданские требования банка суд вынес в отдельное производство.

Любовь Ульянова

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Мая 2016 г.

Криминальная история Бурятии: наследники хунхузов

В свет вышла книга очерков известного бурятского журналиста Александра Махачкеева «Криминальная история Бурятии» — со времен древних хунну до сегодняшних дней.

14 Апреля 2016 г.

Замять и забыть: как не искали Колина Мэдсена

Ранним утром в субботу, 26 марта, Колин Мэдсен приехал в курортный городок Аршан, расположенный в республике Бурятия, в сопровождении трех друзей – двух иркутян и одного американца. Ребята планировали сходить на «Пик любви» - маршрут протяженностью 3,5 километра. В ночь перед прогулкой Колин пропал, а потом его нашли мертвым в 1,5 километрах от окраины поселка.

13 Февраля 2016 г.

Почему детдомовцы в Забайкалье живут по понятиям и не боятся тюрьмы

В президентском Совете по правам человека озабочены ситуацией в Забайкальском крае. В последнее время в регионе участились преступления в отношении воспитанников детдомов, причем совершают их такие же детдомовцы — как нынешние, так и бывшие. В молодежной среде набирает популярность Арестантское уркаганское единство (АУЕ), предлагающее жизнь по воровским понятиям. Регулярные сборы денег в общак распространились с детдомов на обычные школы. Большая часть собранных средств отправляется в колонии, где отбывают срок местные преступные авторитеты.

10 Февраля 2016 г.

Американский Pfizer обвиняет российских фармацевтов в продаже подделок

Письма на бланках Следственного комитета получают российские аптеки – в обращениях говорится, что несколько биодобавок отечественного производства являются фальсификатом и торговля ими приравнивается к противоправной деятельности. Впрочем, по мнению специалистов, медицинские представители, по всей вероятности, имеют непосредственное отношение к американскому концерну Pfizer, а речь может идти о конкурентной борьбе, сообщает издание «Версия».  

22 Сентября 2015 г.

Лента новостей
25.02.2017

09:48 Происшествия

В Бурятии в ДТП погиб пассажир

09:09 Происшествия

В Бурятии 31-летний мужчина изнасиловал школьницу

05:26 Спорт

Алиса Жамбалова выступит на чемпионате мира в Финляндии

04:56 Общество

Сангха России опубликовала астрологический прогноз на 2017 год

04:33 Происшествия

В Улан-Удэ водитель пострадал, врезавшись в электроопору

04:12 Культура

Сагаалган и Масленицу отметят в Этнографическом музее народов Забайкалья

04:00 Город

В Улан-Удэ сегодня будет усилена работа общественного транспорта

03:17 Погода

Сегодня в Улан-Удэ около 0, в этот день 74 года назад родился Джордж Харрисон

03:09 Город

Сегодня в буддийских центрах Улан-Удэ пройдут религиозные обряды очищения "Дугжууба"

24.02.2017

05:46 Происшествия

Бдительные жильцы дома в Улан-Удэ не дали украсть колеса автомобиля

05:32 Погода

В Улан-Удэ снег, днем около нуля, 62 года назад в этот день родился Стив Джобс

05:10 Происшествия

В Бурятии у 77-летней пенсионерки украли мясо

04:57 Происшествия

В Улан-Удэ сгорел дачный дом

03:54 Общество

В Бурятии сняли первый Инстаграмм-сериал о Байкале

03:45 Спорт

Спортсмены из Бурятии участвуют в чемпионате России о боевому самбо

23.02.2017

09:04 Происшествия

В горах Бурятии сохраняется опасность схода лавин

05:50 Общество

В Улан-Удэ в честь Дня защитников отечества устроят салют

03:47 Происшествия

В Улан-Удэ автомобиль сбил первоклассника

22.02.2017

11:23 Погода

В Бурятии 23 февраля небольшой снег, местами потеплеет до нуля градусов

11:07 Экономика, бизнес

В Бурятии сообщили о предбанкротном состоянии курортов «Горячинск» и «Аршан»

10:47 Экономика, бизнес

85% дорог в Улан-Удэ к 2025 году обещают привести в порядок

10:27 Экономика, бизнес

Авиакомпания «Ангара» начала выполнять рейсы на север Бурятии

10:11 Общество

Жителей Бурятии просят в режиме онлайн сообщать о местах незаконной продажи «боярышника»

10:07 Общество

В Бурятии создали клуб «настоящих родителей»

09:55 Происшествия

В центре Улан-Удэ произошло крупное ДТП

09:52 Общество

Бурят-монгольский зурхай на неделю, с 22 февраля по 28 февраля

09:34 Общество

Женщинам офицерам УФСИН Бурятии в канун 23 февраля вручили погоны

09:29 Экономика, бизнес

Энергетики Бурятии проведут праздники на «боевом посту»

09:23 Общество

Военным Восточного округа вручили деньги на покупку свыше тысячи квартир

09:19 Общество

МЧС Бурятии на праздники перевели в режим повышенной готовности

Система Orphus