Политическая Бурятия: районы готовятся к масштабному съезду депутатов

Как ослабить гнет контрольных органов на местное самоуправление, обсудят на съезде депутатов в Народном Хурале

Погода

В Улан-Удэ в пятницу без осадков, до +17, отмечается день без автомобиля

Выборы в Бурятии

Владимир Путин встретится с победившим на выборах главы Бурятии Алексеем Цыденовым

Сельское хозяйство Бурятии

«Недофинансированные сельхозвузы»: в Госдуме обсудили финансирование отраслевых вузов

Лесные пожары

В Улан-Удэ противопожарный режим продлили до конца сентября

Будь бдителен

Житель Бурятии убил сожителя своей сестры и выбросил его тело на свалку

Новости Азии

В Улан-Удэ открылась уникальная выставка восковых фигур Чингисхана

Парламентское обозрение

Депутаты Народного Хурала Бурятии решили не отменять льготы по налогу для предприятий

Общество | Главное

Дело "85 миллионов": мошенничества не нашли

Общество 13 Мая 2009 г., 00:05

Фото: careerguide.com, number1

Источник: "Номер один"

22 апреля судом первой инстанции было рассмотрено уголовное дело по Селенгинскому отделению Байкальского банка Сбербанка России в Гусиноозерске. Напомним, в 2004 году из отделения банка удивительным образом исчезло 85 миллионов рублей. Два года расследования и рассмотрение 67 томов дела в суде. Наконец, приговор вынесен. Никто из одиннадцати лиц, обвиняемых следственными органами, не получил сурового наказания. Из обвинения судом был исключен признак совершения мошенничества.

По сути, обвинаяемые остались безнаказанными: суд исключил из обвинения, в том числе, и признак "организованная преступная группа"
По данным следствия, из числа обвиняемых четверо человек проходили как основные фигуранты: управляющая Селенгинским отделением 2434 Байкальского банка Сбербанка России Татьяна Баторова (это и другие имена обвиняемых изменены. — прим. ред.), ее двоюродная сестра предприниматель Мария Цыденова, подруга Ирина Власова, которая была в отделении банка главным специалистом по ценным бумагам и валютным операциям. Четвертым был бывший начальник милиции Гусиноозерска Андрей Доржиев, исполнявший в банке обязанности начальника службы безопасности.

Предварительным следствием было установлено, что все четверо сумели организовать вокруг себя целую преступную группу, которая по многочисленным схемам, близким порой к финансовым пирамидам, занималась оформлением кредитных договоров. Через подставных лиц они получали в счет договоров денежные средства и векселя Сбербанка России.

По данным следствия, все четверо подключали к работе своих родственников, знакомых и детей, что позволило поставить оформление липовых кредитов на широкую ногу: за день банком на подставные лица оформлялись кредиты на суммы от 300 тысяч до десяти миллионов рублей.

Пристальное внимание на Селенгинское отделение руководство головного банка в Иркутске обратило в 2004 году. В августе 2004 года решением Кредитно-инвестиционного комитета Байкальского банка Сбербанка России было принято решение ограничить максимальную сумму выдаваемого кредита в Селенгинском ОСБ до 150 тысяч рублей и не более чем на один год. Тем не менее, кредиты, превышавшие эту сумму, выдавались по-прежнему.

Как позже выяснилось в ходе следствия, эти ограничения возымели свое действие: они не позволили отделению Селенгинского ОСБ 2434 производить кредитование в прежних довольно внушительных объемах. Поэтому суммы, оформленные как кредиты физических лиц, направлять в счет погашения возникающей просроченной задолженности по ранее выданным кредитам стало труднее. Вследствие чего у отделения банка произошло увеличение просроченного долга

В ноябре 2004 года в Селенгинском отделении силами Управления безопасности и защиты информации Байкальского банка Сбербанка РФ по результатам проверки было принято решение о запрете Селенгинскому ОСБ 2434 выдачи кредитов физическим лицам. Именно с этого момента в Гусиноозерском Сбербанке наблюдается резкий рост просроченной задолженности.

По итогам ревизии принимается решение об увольнении управляющей отделением Баторовой, а вместе с ней Власовой и Доржиева. На бывшую управляющую возбуждается уголовное дело по ст. 201 УК РФ "Злоупотребление служебными полномочиями". Вскоре дело было передано в Следственное управление при МВД по РБ.

При передаче уголовного дела в суд у следствия были опасения, что основные фигуранты — женщины пенсионного возраста — не понесут должного наказания. По сути, так и вышло. Приговор состоялся отчасти оправдательный, отчасти обвинительный. По статье "Мошенничество" обвиняемых оправдали, признав их виновными по части злоупотребления должностными полномочиями.

Бывшего руководителя отделения банка Баторову суд признал виновной и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении, но ввиду амнистии, объявленной Госдумой 19 апреля 2006 года, ее освободили от наказания (события злоупотребления полномочиями относились ко времени действия амнистии).

Банковские работники Власова и Доржиев были признаны виновными в пособничестве в злоупотреблении полномочиями. Власова была приговорена к 3,4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, на основании амнистии также освобождена от наказания. Доржиев по суду получил условно 3,6 года. Двоюродная сестра бывшего руководителя Цыденова была приговорена к 3,6 годам условно, но и к ней была применена амнистия с освобождением от наказания.

Приговор по этому делу еще не вступил в законную силу, окончательное решение примет суд кассационной инстанции.

— Мы не согласились с мнением суда, поскольку судом был исключен признак мошенничества, на этом основании мы обжаловали приговор, — говорит Владимир Калмыков, заместитель Гусиноозерского межрайонного прокурора. — С приговором не согласились также Доржиев, Баторова, Власова и ряд потерпевших. Не согласился с решением суда и банк. По делу проходит 34 потерпевших (в том числе и сам банк).

Потерпевшие граждане предъявили в ходе следствия гражданский иск взыскать в их пользу по миллиону рублей, но суд удовлетворил их требования лишь частично, постановив взыскать в их пользу за моральный вред по 10 тысяч рублей. Гражданские требования банка суд вынес в отдельное производство.

Любовь Ульянова

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Мая 2016 г.

Криминальная история Бурятии: наследники хунхузов

В свет вышла книга очерков известного бурятского журналиста Александра Махачкеева «Криминальная история Бурятии» — со времен древних хунну до сегодняшних дней.

14 Апреля 2016 г.

Замять и забыть: как не искали Колина Мэдсена

Ранним утром в субботу, 26 марта, Колин Мэдсен приехал в курортный городок Аршан, расположенный в республике Бурятия, в сопровождении трех друзей – двух иркутян и одного американца. Ребята планировали сходить на «Пик любви» - маршрут протяженностью 3,5 километра. В ночь перед прогулкой Колин пропал, а потом его нашли мертвым в 1,5 километрах от окраины поселка.

13 Февраля 2016 г.

Почему детдомовцы в Забайкалье живут по понятиям и не боятся тюрьмы

В президентском Совете по правам человека озабочены ситуацией в Забайкальском крае. В последнее время в регионе участились преступления в отношении воспитанников детдомов, причем совершают их такие же детдомовцы — как нынешние, так и бывшие. В молодежной среде набирает популярность Арестантское уркаганское единство (АУЕ), предлагающее жизнь по воровским понятиям. Регулярные сборы денег в общак распространились с детдомов на обычные школы. Большая часть собранных средств отправляется в колонии, где отбывают срок местные преступные авторитеты.

10 Февраля 2016 г.

Американский Pfizer обвиняет российских фармацевтов в продаже подделок

Письма на бланках Следственного комитета получают российские аптеки – в обращениях говорится, что несколько биодобавок отечественного производства являются фальсификатом и торговля ими приравнивается к противоправной деятельности. Впрочем, по мнению специалистов, медицинские представители, по всей вероятности, имеют непосредственное отношение к американскому концерну Pfizer, а речь может идти о конкурентной борьбе, сообщает издание «Версия».  

22 Сентября 2015 г.

Лента новостей
21.09.2017

12:36 Город

УФАС нашла нарушения в продаже участков в Улан-Удэ

12:07 Погода

По Бурятии в пятницу обещают дожди со снегом, утром туманы

11:59 Культура

В Улан-Удэ открылась уникальная выставка восковых фигур Чингисхана

11:50 Экономика, бизнес

Депутаты Народного Хурала Бурятии решили не отменять льготы по налогу для предприятий

11:38 Спорт

Тхэквондист из Бурятии стал первым в истории четырехкратным чемпионом мира

11:33 Экономика, бизнес

В Улан-Удэ пройдет сельскохозяйственная ярмарка

11:24 Культура

В русском драматическом театре Улан-Удэ - новая актриса

10:27 Культура

В Бурятии покажут фильм «Послание Хамбо ламы Этигэлова»

10:20 Культура

В Бурятии деятели литературы и искусства получат государственные стипендии

10:10 Общество

В Бурятии с виновника ДТП, в котором умер пожилой мужчина, взыскали 600 тысяч рублей

09:47 Происшествия

Верховный суд Бурятии оставил в силе приговор улан-удэнке, устроившей поножовщину на остановке

09:45 Культура

В Бурятии пройдет праздник Хамбо ламы Этигэлова

09:38 Экономика, бизнес

В Бурятии проходит выставка инновационного оборудования связи

09:32 Общество

Житель Иркутской области погиб в Сирии

08:38 Общество

СМИ: мэр Улан-Удэ Александр Голков выдает замуж дочь

08:12 Экономика, бизнес

Жители Бурятии задолжали 700 миллионов рублей налогов на имущество

08:11 Происшествия

Житель Бурятии убил сожителя своей сестры и выбросил его тело на свалку

08:00 Экономика, бизнес

Спасатели Сибири готовы вылететь на помощь Мексике

07:02 Происшествия

В Бурятии на Байкале задержали браконьеров

07:00 Общество

Владимир Путин поддержал предложение выделить сэкономленные на тушении пожаров Черёмушках средства жителям Северомуйска

06:46 Общество

В Бурятии с женщины, ранившей сожителя, взыскали деньги на его лечение

06:30 Экономика, бизнес

Бурятия презентовала туристический потенциал жителям и инвесторам Китая

06:15 Экономика, бизнес

Сбербанк запускает для клиентов бесплатную CRM-систему

06:15 Политика и власть

Улаан-Үдэдэ мээриин зүбшөөлгүйгөөр балконуудые шэллэхые хорихо тухай хуулиие Арадай Хурал дэмжэнэгүй

06:00 Политика и власть

«Улан-Удэстальмост» гүрэн түрын хэмжээндэ харюусалгата эмхи зургаа байгуулха тухай Арадай Хуралда дурадхаба

05:45 Экономика, бизнес

ВСЖД сообщает об изменении расписания ряда пригородных поездов

05:32 Происшествия

В Бурятии за сутки пострадали трое человек в ДТП с мотоциклами

05:30 Политика и власть

Дороги, Интернет и Черемушки: Алексей Цыденов отчитался перед Владимиром Путиным

05:30 Спорт

Сотрудники «ТГК-14» приняли участие в сдаче норм ГТО

05:19 Экономика, бизнес

В Бурятии полицейские нашли мешки с марихуаной на крыльце дома наркомана

Система Orphus