Погода

В Улан-Удэ в четверг 12 мороза, сегодня день художника и день казначейства

Отопительный сезон

В Улан-Удэ заканчивается уголь на котельных в военных городках

Последние новости по БайкалБанку

В Бурятии по факту банкротства БайкалБанка возбуждено уголовное дело, виновным грозит до шести лет

Будь бдителен

В Бурятии ревнивец в состоянии аффекта насмерть забил свою сожительницу кочергой

Новости Азии

Россия и Монголия согласовали сроки общественных слушаний по строительству ГЭС на Селенге

Новости на бурятском языке

Буряад орондо шэнэ жэлһээ хүүгэдэй сэсэрлигэй түлөө түрэлхидэй түлбэриин зарим хубиие тэхэрюулхэ гурим хубилха

Парламентское обозрение

Министр спорта Бурятии обсудил депутатами Народного Хурала финансирование спорта на 2017 год

Общество | Главное

Дело "85 миллионов": мошенничества не нашли

Общество 13 Мая 2009 г., 00:05

Фото: careerguide.com, number1

Источник: "Номер один"

22 апреля судом первой инстанции было рассмотрено уголовное дело по Селенгинскому отделению Байкальского банка Сбербанка России в Гусиноозерске. Напомним, в 2004 году из отделения банка удивительным образом исчезло 85 миллионов рублей. Два года расследования и рассмотрение 67 томов дела в суде. Наконец, приговор вынесен. Никто из одиннадцати лиц, обвиняемых следственными органами, не получил сурового наказания. Из обвинения судом был исключен признак совершения мошенничества.

По сути, обвинаяемые остались безнаказанными: суд исключил из обвинения, в том числе, и признак "организованная преступная группа"
По данным следствия, из числа обвиняемых четверо человек проходили как основные фигуранты: управляющая Селенгинским отделением 2434 Байкальского банка Сбербанка России Татьяна Баторова (это и другие имена обвиняемых изменены. — прим. ред.), ее двоюродная сестра предприниматель Мария Цыденова, подруга Ирина Власова, которая была в отделении банка главным специалистом по ценным бумагам и валютным операциям. Четвертым был бывший начальник милиции Гусиноозерска Андрей Доржиев, исполнявший в банке обязанности начальника службы безопасности.

Предварительным следствием было установлено, что все четверо сумели организовать вокруг себя целую преступную группу, которая по многочисленным схемам, близким порой к финансовым пирамидам, занималась оформлением кредитных договоров. Через подставных лиц они получали в счет договоров денежные средства и векселя Сбербанка России.

По данным следствия, все четверо подключали к работе своих родственников, знакомых и детей, что позволило поставить оформление липовых кредитов на широкую ногу: за день банком на подставные лица оформлялись кредиты на суммы от 300 тысяч до десяти миллионов рублей.

Пристальное внимание на Селенгинское отделение руководство головного банка в Иркутске обратило в 2004 году. В августе 2004 года решением Кредитно-инвестиционного комитета Байкальского банка Сбербанка России было принято решение ограничить максимальную сумму выдаваемого кредита в Селенгинском ОСБ до 150 тысяч рублей и не более чем на один год. Тем не менее, кредиты, превышавшие эту сумму, выдавались по-прежнему.

Как позже выяснилось в ходе следствия, эти ограничения возымели свое действие: они не позволили отделению Селенгинского ОСБ 2434 производить кредитование в прежних довольно внушительных объемах. Поэтому суммы, оформленные как кредиты физических лиц, направлять в счет погашения возникающей просроченной задолженности по ранее выданным кредитам стало труднее. Вследствие чего у отделения банка произошло увеличение просроченного долга

В ноябре 2004 года в Селенгинском отделении силами Управления безопасности и защиты информации Байкальского банка Сбербанка РФ по результатам проверки было принято решение о запрете Селенгинскому ОСБ 2434 выдачи кредитов физическим лицам. Именно с этого момента в Гусиноозерском Сбербанке наблюдается резкий рост просроченной задолженности.

По итогам ревизии принимается решение об увольнении управляющей отделением Баторовой, а вместе с ней Власовой и Доржиева. На бывшую управляющую возбуждается уголовное дело по ст. 201 УК РФ "Злоупотребление служебными полномочиями". Вскоре дело было передано в Следственное управление при МВД по РБ.

При передаче уголовного дела в суд у следствия были опасения, что основные фигуранты — женщины пенсионного возраста — не понесут должного наказания. По сути, так и вышло. Приговор состоялся отчасти оправдательный, отчасти обвинительный. По статье "Мошенничество" обвиняемых оправдали, признав их виновными по части злоупотребления должностными полномочиями.

Бывшего руководителя отделения банка Баторову суд признал виновной и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении, но ввиду амнистии, объявленной Госдумой 19 апреля 2006 года, ее освободили от наказания (события злоупотребления полномочиями относились ко времени действия амнистии).

Банковские работники Власова и Доржиев были признаны виновными в пособничестве в злоупотреблении полномочиями. Власова была приговорена к 3,4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, на основании амнистии также освобождена от наказания. Доржиев по суду получил условно 3,6 года. Двоюродная сестра бывшего руководителя Цыденова была приговорена к 3,6 годам условно, но и к ней была применена амнистия с освобождением от наказания.

Приговор по этому делу еще не вступил в законную силу, окончательное решение примет суд кассационной инстанции.

— Мы не согласились с мнением суда, поскольку судом был исключен признак мошенничества, на этом основании мы обжаловали приговор, — говорит Владимир Калмыков, заместитель Гусиноозерского межрайонного прокурора. — С приговором не согласились также Доржиев, Баторова, Власова и ряд потерпевших. Не согласился с решением суда и банк. По делу проходит 34 потерпевших (в том числе и сам банк).

Потерпевшие граждане предъявили в ходе следствия гражданский иск взыскать в их пользу по миллиону рублей, но суд удовлетворил их требования лишь частично, постановив взыскать в их пользу за моральный вред по 10 тысяч рублей. Гражданские требования банка суд вынес в отдельное производство.

Любовь Ульянова

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Мая 2016 г.

Криминальная история Бурятии: наследники хунхузов

В свет вышла книга очерков известного бурятского журналиста Александра Махачкеева «Криминальная история Бурятии» — со времен древних хунну до сегодняшних дней.

14 Апреля 2016 г.

Замять и забыть: как не искали Колина Мэдсена

Ранним утром в субботу, 26 марта, Колин Мэдсен приехал в курортный городок Аршан, расположенный в республике Бурятия, в сопровождении трех друзей – двух иркутян и одного американца. Ребята планировали сходить на «Пик любви» - маршрут протяженностью 3,5 километра. В ночь перед прогулкой Колин пропал, а потом его нашли мертвым в 1,5 километрах от окраины поселка.

13 Февраля 2016 г.

Почему детдомовцы в Забайкалье живут по понятиям и не боятся тюрьмы

В президентском Совете по правам человека озабочены ситуацией в Забайкальском крае. В последнее время в регионе участились преступления в отношении воспитанников детдомов, причем совершают их такие же детдомовцы — как нынешние, так и бывшие. В молодежной среде набирает популярность Арестантское уркаганское единство (АУЕ), предлагающее жизнь по воровским понятиям. Регулярные сборы денег в общак распространились с детдомов на обычные школы. Большая часть собранных средств отправляется в колонии, где отбывают срок местные преступные авторитеты.

10 Февраля 2016 г.

Американский Pfizer обвиняет российских фармацевтов в продаже подделок

Письма на бланках Следственного комитета получают российские аптеки – в обращениях говорится, что несколько биодобавок отечественного производства являются фальсификатом и торговля ими приравнивается к противоправной деятельности. Впрочем, по мнению специалистов, медицинские представители, по всей вероятности, имеют непосредственное отношение к американскому концерну Pfizer, а речь может идти о конкурентной борьбе, сообщает издание «Версия».  

22 Сентября 2015 г.

Лента новостей
08.12.2016

07:00 Экономика, бизнес

Буряад Уласай Арадай Хуралда нефрит шулуу олзобориллхо талаар байдал зүбшэгдэбэ

06:44 Общество

Российско-американский сферический фильм о Байкале покажут на Дубайском кинофестивале

06:35 Экономика, бизнес

ВСЖД сохранит объем ремонтно-путевой кампании в 2017 году

06:12 Общество

Погибший в Сирии полковник из Бурятии будет представлен к Государственной награде

06:06 Происшествия

В Заиграевском районе Бурятии за незаконную рубку деревьев задержали местных жителей

06:02 Происшествия

Ушел домой: В Бурятии неудавшегося вора задержали по следам на снегу

05:51 Общество

В городе Кяхта в Бурятии долги предпринимателя пришлось платить поручителям- военным

05:48 Происшествия

В Бурятии 25-летний водитель УАЗа перевернул машину в поле, погиб пассажир

05:45 Экономика, бизнес

В Бурятии пойманный на воровстве электроэнергии предприниматель заплатит 250 тысяч

05:38 Город

На котельной Улан-Удэстальмоста вновь угля осталось на двое суток

05:36 Город

В Улан-Удэ заканчивается уголь на котельных в военных городках

05:14 Политика и власть

Министр спорта Бурятии обсудил депутатами Народного Хурала финансирование спорта на 2017 год

04:33 Общество

В Бурятии ревнивец в состоянии аффекта насмерть забил свою сожительницу кочергой

04:22 Экономика, бизнес

В Бурятии предпринимателя оштрафовали за строительство магазина без разрешения

04:00 Происшествия

Мужчина, поджёгший пункт полиции в центре Улан-Удэ, возможно, хотел поджечь административное здание

03:30 Происшествия

В Тункинском районе Бурятии в аптеке хранились просроченные лекарства

03:00 Происшествия

В Улан-Удэ в четверг 12 мороза, сегодня день художника и день казначейства

07.12.2016

12:30 Погода

В Бурятии в четверг по республике снег, до 35 градусов мороза

12:16 Общество

В Бурятии открылась еще одна ледовая переправа из 11

11:45 Экономика, бизнес

Долг АО «Оборонэнергосбыт» перед энергетиками в Забайкалье и в Бурятии составил 100 миллионов рублей

11:25 Происшествия

В Бурятии сотрудник Росгвардии подстрелил убегавшего подозреваемого

11:25 Город

Улан-Удэ планирует оптимизировать бюджет за счет сокращения зама сити-менеджера

11:19 Культура

В сети появился трейлер фильма о Даши Намдакове и его скульптуре «Хозяин Байкала»

11:10 Общество

Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд үхибүү үргэжэ абаһан зондо түлбэри нэмэхэ тухай хуулиие хүсэндэнь үлөөгөө

10:50 Экономика, бизнес

На РЖД перевезли более 10 тысяч машин в вагонах-автомобилевозах

10:45 Общество

На ВСЖД подвели итоги всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

10:35 Политика и власть

Буряад Уласай 2017 оной мүнгэн һангай бүридэл Арадай Хуралда декабриин 13-да хоёрдохи уншалгаар зүбшэгдэхэ

10:32 Культура

В Бурятии собирают средства на фонари у молитвенного барабана у Бурятского театра драмы

10:30 Город

В Улан-Удэ 8 декабря закроют на ремонт железнодорожный переезд в Южлаге

10:20 Происшествия

В Бурятии задержали молодого человека, укравшего телефон у знакомого

Система Orphus